怀化侦破特大传销案 跨19个省万人牟利逾亿元

传销网络横跨19个省份

2012年2月17日，根据怀化市工商局的前期调查，怀化市鹤城区怀化大厦国际名品城一家名为“鹤城区天缘日化用品经销部”的店面进入怀化市公安局的视野，这家店面涉嫌打着销售日化用品的旗号，实际上出售“广告收益权”。

据介绍，“广告收益权”不是实际商品，而是通过发展“会员”和下线的方式，收取“入会费”、销售“股权”和“产品返利”等。公安机关开始调查时，该店已在怀化及周边地区发展下线达12层级共565人，收取入会费达180多万元；老板龚伯泉及“股东”龙家汕、刘善青、沈冬文、米依瑶等人共获利50多万元。

2012年3月16日，在掌握证据后，怀化市公安局经侦支队将龚伯泉等人抓获。经侦查，办案民警发现，总部设在山东省临沂市的军圣公司以“营销策划、产品销售、广告设计”为幌子，大肆网罗山东、湖南、广东、福建、安徽等19个省份的传销人员，该公司自成立以来，以“五级三阶制”的模式进行网上传销。

该公司的法定代表人名叫徐启军，曾在2008年8月因传授犯罪方法诱骗多人传销被公安机关打击处理，但此后依旧干起“老本行”。了解到徐启军的基本信息后，民警通过被抓获的该公司“广东佛山专卖店”负责人李凤彩、金风龙为突破口，进一步确认该团伙30多名高层骨干。

此后，民警赶赴广东佛山、深圳、南海、山东临沂等地开展重点侦查。4月3日，民警将嫌疑人徐启军等人抓获，捣毁涉嫌组织领导传销犯罪的军圣营销有限公司在广东、山东的两个窝点，抓获嫌疑人30名。

2012年12月24日，怀化市鹤城区人民法院对这起传销案进行了公开宣判。

一审法院审理认为，徐启军、李凤彩、魏传霞、金凤龙等14人组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以交纳费用或者购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。其中徐启军、李凤彩、魏传霞、金凤龙在组织、领导传销活动中系发起人、决策人、操纵人，担负着策划、指挥、协调等重要职责，且4名被告人发展会员众多、涉案金额特别巨大，分别判处有期徒刑8年并处罚金人民币300万元、有期徒刑7年并处罚金200万元、有期徒刑7年并处罚金200万元、有期徒刑6年并处罚金150万元，被告人吴神养免予刑事处罚，其余9名被告人依法被处以相应刑事处罚。