湖南一交易所非法炒黄金 10个月骗近4万人投资23亿

漫画/陈琮元

打着“省政府批准”、“交易资金由银行托管”的幌子，湖南维财大宗贵金属交易所非法炒黄金，10个月引来近4万市民投资23亿余元，牟利2.6亿余元。

5月21日，湖南维财交易所的老板、代理商等10人，因涉嫌非法经营罪，站在了长沙市开福区人民法院的被告席上。该案是全国最大的非法黄金期货案，在湖南也属首例。由于案情复杂，涉案人数众多，该案将持续审理两天。

业务遍布27省,4万人受骗

2010年2月，长沙市民楚维和老婆赵丹出资2000万，注册成立了湖南维财大宗贵金属交易所。随后，楚维从上海购买了“大宗贵金属订立转让系统”，在未经国家相关部门批准和许可的情况下，建立了“维财金”黄金电子交易平台。

经过一系列筹备，“维财金”交易平台于2011年3月开始运营。实际上，其金价并未与市场接轨，而是由工作人员随意操控。

为让生意做大，维财公司还推出了代理商加盟模式。到2012年1月案发，维财公司已发展了27家省级代理商，其他各级代理商711家，注册的投资客户近4万名，接受客户投资的保证金超过23亿元，产生佣金近9亿，维财公司从中牟利2.6亿余元。

近百受害人赶来旁听

偌大的审判厅，座无虚席。来自云南、浙江、甘肃等十余省份的近百人，专门赶来旁听。他们的年龄和身份各异，但有一个共同点，都是湖南维财交易所的客户，都被这个非法炒金的投资陷阱给坑了。

30岁的楚维个子很高，站在被告席上的他思维敏捷，对答如流。楚维承认公司从事黄金买卖没获得相关部门批准，对自己的犯罪事实供认不讳，但提出“对牟利金额有异议，为造成市场活跃的假象，不少交易都是虚构的，没赚那么多。”

32岁的赵丹是维财公司的股东，占40%的股份。检察机关指控，在维财公司运营期间，赵丹帮楚维发放职工工资、通过银行转账将手续费返给代理商。对此，赵丹辩称，“我没从事公司的经营活动。当时是因为我老公出差，我帮他忙，这是私事。”

民警做代理牟利359万

年近40岁的黄某是长沙高桥派出所的一名民警，同时也是投资管理公司的隐形老板、维财公司的代理商。

2011年4月，黄某以亲人的名义先后成立了长沙吉财、湖南财道两家投资管理公司，成为维财公司的省级代理商。期间，黄某自行发展客户176名，通过下属开发商发展客户1040名，参与“维财金”的电子交易，收受保证金5300多万元，产生佣金1900多万元，非法获利359万余元。

受骗者说 3个月亏千万

富翁妻子非法集资获刑

50岁的吴先生是浙江一名千万富翁，妻子瞒着他进行投资，非法集资了1000多万，结果都亏了，无力偿还，因诈骗罪被判无期。

休庭时，吴先生讲述了他妻子的被骗经历。“2011年7月，维财公司一家代理商的业务员打电话给我老婆，说他们是银行理财部，推出了一款新的黄金买卖理财产品，赚钱快，操作方便。” 经过业务员几通电话引诱，吴先生的妻子心动了，开户后发现该公司的账户确实和银行绑定，可实现资金的自由转账，系统里有5至100倍的杠杆投资，自己的资金、盈利、亏损能通过杠杆进行相应放大，自由买卖。

“买进卖出黄金的投资过程中，总是亏多赚少，亏了钱我妻子很心急，到处借钱扳本，结果越陷越深，3个月就亏了1000万。”吴先生痛苦地说。(记者 潘显璇 实习生 曾思宇 朱苹华)