无业男子银行流水突然高达380万 民警查出3名嫌犯
湖南

无业男子银行流水突然高达380万 民警查出3名嫌犯

2021年10月12日 22:36:07
来源:潇湘晨报

原标题:常德一无业男子银行流水突然高达 380 万!民警查出 3 名嫌犯

为了赚点快钱,龙某祥、蔡某贵、李某亮不仅将自己的手机 SIM 卡、银行储蓄卡、U 盾(俗称 " 三件套 ")出租出借,还做起了倒买倒卖银行卡的生意,以 100 元一天出售给他人,为牟利不惜充当信息网络犯罪 " 帮凶 "。10 月 11 日,犯罪嫌疑人龙某祥、蔡某贵、李某亮因涉嫌帮助信息网络犯罪被常德安乡警方刑事拘留。

2021 年 9 月 27 日,安乡县公安局芦林铺派出所接到群众举报,称安乡县深柳镇潺陵社区居民龙某祥(男,现年 27 岁,安乡县深柳镇潺陵居委会居民)银行流水突然高达 380 万左右。一位无职无业的居民哪来的高额资金?这引起了警方的高度警觉。

芦林铺派出所所长黄云带领民警向中权等人经过精心摸排侦查,在县局反电诈大队的大力配合支持下,于 9 月 28 日将犯罪嫌疑人龙某祥在安乡县轮船码头将其抓获,经审讯,龙某祥对自己在明知不能将银行卡租、借、卖给他人使用的情况下,于今年 8 月 9 日分别在安乡邮政银行和农商银行办理银行卡绑定网上银行后借给朋友杨某的犯罪事实供认不讳,其中农商银行流水高达 380 万左右。

为扩大战果,办案民警发现与龙某祥银行卡资金往来频繁的涉案账号主蔡某贵(男,现年 23 岁,益阳市赫山区泥江口镇七里村人)。随后,办案民警乘胜追击,组织警力多次前往益阳等地对嫌疑人蔡某贵进行抓捕未果。10 月 8 日,办案民警通过调查得知嫌疑人蔡某贵在长沙望城某地入职的消息,连夜赶到望城,在当地公安机关大力协助下,于 10 月 9 日晚 20 时左右在望城某处仓库附近将嫌疑人蔡某贵抓获。

经当场讯问,犯罪嫌疑人蔡某贵对自己明知不能卖卡给他人使用的情况下,先后将自己的工商银行卡和中国银行卡卖给他人使用,非法获利 2600 元,其卖给他人使用的中国银行卡流水高达 110 万左右。通过讯问嫌疑人蔡某贵,得知其介绍卖卡给他人使用的嫌疑人李某亮(男,现年 22 岁,益阳市赫山区泥江口镇人)也在长沙活动,办案民警决定当晚前往长沙雨花区嫌疑人李某亮休息的地方,将正在熟睡的李某亮抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人李某亮承认,他介绍嫌疑人蔡某贵卖卡,且在 6 月份将自己的中国银行卡和工商银行卡卖给他人使用,非法获利 3500 元,其中国银行卡流水高达 341 万元。10 月 11 日,嫌疑人龙某祥、蔡某贵、李某亮已被安乡警方刑事拘留。此案还在进一步侦办中。

警方提醒:信息网络不断发展的大背景下,犯罪技术日新月异,网络犯罪日趋成熟。除了像案例中提到的为他人实施犯罪提供通讯运输的技术支持和帮助,会构成帮助信息网络犯罪活动罪外,为他人实施信息网络犯罪提供广告推广服务、支付结算服务、开办银行卡、买卖身份证、银行卡、手机卡等均涉嫌违法犯罪。在生活中,广大群众要注意个人信息保护,个人身份证、银行卡、手机卡不要出借、出售、出租给他人使用,不能因一时贪念而成为犯罪分子的帮凶。

通讯员刘贤安 潇湘晨报记者满延坤