湖南警察查案冻结2000账户 广东市民无辜“中枪”
“客户通过银行把货款打过来，可能客户账户与地下钱庄有联系，警方在查案时把我账号也查封。”连日来，羊城晚报连续接到读者报料称，湖南省岳阳市华容县公安局捣毁一个地下钱庄，多个与地下钱庄无直接交易的银行账号被冻结，很多人抱怨无辜“中枪”。华容县来深办案民警证实，已经冻结超过2000个账户进行排查，按照法律，警方有权冻结账户6个月进行排查。
市民：银行账户无辜被冻结
深圳某商场在业内生意一直很红火。近日，商场准备抽调商铺租金用来发放工资时，才发现银行账户已经被冻结。
7月5日，羊城晚报记者在深圳罗湖见到该商场负责人。他说，6月4日，银行账户已经被冻结，当时银行支行副行长曾经来电称，账户已经被湖南省华容县警察冻结，里面220万元资金无法挪动。两天后，华容县民警联系上他，证实账户是被华容县公安局冻结的。
该负责人称，经过与民警沟通，才知道华容县公安局正在查办一个地下钱庄案，商场有一名租户银行账号与地下钱庄有交易，故牵连到商场账户被冻结了。“商场只负责收租，无法核实钱的来源。”该负责人质疑称，商场未与地下钱庄有交易，为什么要冻结商场账户？商场愿意配合警方办案，把出现问题的资金冻结起来。现在仅仅因为一笔15万元的租金就冻结整个账户，令商场无法发出工资，企业举步维艰。
无独有偶，来自广东陆丰市的余春秀，现在在广州市天河区石牌村经营一间8平方米水果店，他致电记者说，水果店经营有6年时间，生意一般，他在石牌东农业银行开的账户已用几年。前几日，他想去取款结果取不岀，通过开户行查询才发现被华容警方冻结，冻结时间为6月4日。账户里的1.8万元是他存来给孩子读书用的，两个月前帮朋友汇款过1万元是唯一与其他账户交易的记录。
银行：配合办案“合法不合情”
在记者接触到的20多个相关报料中，报料人包括经营水果店、金铺、塑料、服装的，分散在广州、深圳、汕头、惠州等地。很多经营者都声称，或许生意中有顾客参与到地下钱庄交易，不过经营者与顾客是正常生意来往，无法核实顾客的资金来源，毫不知情就被冻结账户给生活、工作带来巨大困难，希望警方尽快解冻。
记者多方咨询得知，警方查办经济案件时如认为某银行账号有嫌疑，可以向当地法院申请冻结账户，最长期限为6个月。深圳建设银行一位人士告诉记者，公安机关在办理案件时，只要出示法院的冻结文书，银行机构都会配合进行冻结。根据资金流向一路冻结过去，的确会冻结大量银行账户。冻结虽然不会对账户里面的钱造成损失，但会影响群众的生活，甚至生产。这也是配合警方办案，合法不合情。
警方：逐一排查账户需时日
昨日，记者从华容公安局驻深办案民警处证实，目前冻结的账户已经超过2000个。办案民警袁立平说，华容公安局通过一年时间侦办，破了一个网络赌博案件。梳理涉及案件中的银行账号中，警方又发现存在一个地下钱庄为涉赌人员提供赌注。这个地下钱庄兑外汇、兑支票、套现、放高利贷。6月3日，在深圳警方支持下，华容警方侦查地下钱庄案中抓获5个人。
袁立平说，华容警方通过银行找到5个人银行账号的流水，找到一些潜在的交易方。凡是与涉案账号有交易往来的，先冻结再进行排查。等确认账号没有参与到地下钱庄活动，再根据法律程序解冻。根据法律规定，警方冻结的时间为6个月，只要不超出这个时间，不存在违法行为。
对无辜“中枪”的市民提出尽快解冻的问题，袁立平认为警方正在进行调查，当事人也可以向华容县公安局举证证明自己清白。“涉及2000多个账户，一一排查需要时间。”袁立平说，至目前为止解冻的账户是办案机密，没有必要对外公布。
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