银行财眼 | 中信银行信用卡中心南通分中心因未审核申请人身份证原件被罚30万元
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银行财眼 | 中信银行信用卡中心南通分中心因未审核申请人身份证原件被罚30万元

2021年11月04日 13:57:15
来源:银行财眼

原标题:银行财眼 | 中信银行信用卡中心南通分中心因未审核申请人身份证原件被罚30万元

凤凰网财经讯 日前,中国银保监会官网更新了多则处罚公告。其中,中信银行信用卡中心南通分中心因未严格审核信用卡申请人身份证原件被处罚款人民币30万元。

银保监会处罚公告截图

银保监会处罚公告截图

中国银保监会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项做出上述处罚。

相关法律法规:

《中华人民共和国银行业监督管理法》

第四十六条 银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

(二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

(三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

(四)未按照规定进行信息披露的;

(五)严重违反审慎经营规则的;

(六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。