鼎城区公安局重拳断卡!“断卡行动”你必须知道的那些事!
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鼎城区公安局重拳断卡!“断卡行动”你必须知道的那些事!

用身份证办张电话卡或者银行卡出售,

就能赚几十元甚至上百元;

遇到这种“好事”你心动吗?

目前公安机关正在开展“断卡行动”,

严厉打击此类违法行为。

“断卡行动”

你必须知道的那些事!

(一)什么是“断卡”行动?

此次“断卡”行动中的“卡”是指广义上的“卡”:

在手机卡方面:

既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

在银行卡方面:

既包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

(二)打击案例

3月10日,鼎城区公安局谢家铺派出所抓获嫌疑人张某,经查,张某在明知他人通过银行卡用于网站洗钱的情况下,仍然以自己身份在银行开办银行卡、U盾,同时办理手机卡以总共1000元的价格出卖给杨某,从3月10日至立案前,该银行卡进账流水累计金额53万余元。该案件正在进一步侦查中。

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案例二

2月下旬,鼎城区公安局尧天坪派出所抓获嫌疑人肖某,经查,肖某在明知自己的银行卡可能被用来从事信息网络犯罪的情况下,仍将自己办理的两张银行卡以1500每张的价格出售给周某。该案件正在进一步侦查中。

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案例三

3月1日,鼎城区公安局花岩溪派出所抓获嫌疑人李某,经查,李某将自己办理的4张银行卡以3000元一张的价格出售给吕某,帮助其进行信息网络犯罪活动,其所出售的农业银行卡交易流水金额34万元。该案件正在进一步侦查中。

鼎城区公安局重拳断卡!“断卡行动”你必须知道的那些事!

(三)卖卡失信,有何后果?

反诈中心将纳入惩戒的所有“两卡”人员,公开向社会曝光。被公安机关认定的电信网络诈骗涉案电话号码(含互联网连接账号)等级的自然人及法人需纳入不良信用电话用户管理,基础电信企业按照公安机关要求,关停其名下登记的所有移动号码,且2年内限制其身份证件或组织机构代码等证件办理移动电话新入网、过户电信业务。

对公安机关认定的失信用户,实施5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。

全市公安机关将全面梳理涉“两卡”违法犯罪团伙线索、全面溯源打击“两卡”违法犯罪团伙、组织开展大规模集中抓捕行动,集中抓获一大批“两卡”违法犯罪团伙,集中整治一大批“两卡”犯罪活动猖獗的重点地区,集中曝光一大批开办“两卡”较多的通信和银行营业厅,集中惩戒一大批“两卡”违法失信人员,打好攻坚战。

(四)“断卡”行动针对谁?

“断卡”行动将打击“两卡”买卖链条上的所有人:

第一类:开卡团伙。

自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

第二类:带队团伙。

诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。

第三类:收卡团伙。

主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司、公司的员工也参与收卡。

第四类:贩卡团伙。

主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

(五)我们每个人要做什么?

警方建议,请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的市民朋友,一定要抽空去查询自己的名下是否有不知情的电话卡或者银行卡,并及时处理。“断卡”行动中,一张卡涉案名下所有卡或者业务都可能被暂停,将会对生活造成很大影响。

特别提醒广大群众尤其是大中专学生,一定要重视自己的信息安全,绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等),否则不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在个人征信上留有污点,影响贷款等,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,并追究刑事责任。

出售、收购银行卡、电话卡属于违法犯罪!一旦发现买卖两卡的违法犯罪行为请及时向公安机关举报!