5名男子组团进行特大诈骗案 签下2.6亿合同

红网综合 据常德日报报道(通讯员 吴林芳 覃正文)5个人臭味相投，从五湖四海走到一起，干着空手套白狼的诈骗勾当。他们做的三方委贷生意遍及全国各地。自2012年10月来，他们签订了两份超亿元的融资服务协议，拿到了一家公司房屋产权证和融资的前期活动经费200万元。在随后公司多次电话催促融资时，他们总是以种种理由搪塞，后干脆更换手机号码无法联系。公司无奈，只得选择报警。津市市公安局揭开了这一特大诈骗案的面纱——

贷款心切被算计

李总是津市一家科技投资公司的法人代表，2年前，因公司在筹建中资金短缺急需贷款，便找银行的朋友符某咨询银行贷款的事情，符某将汪树军有资金投资的信息告诉了李总。

2012年11月18日，汪树军和他的助手在常德出差，通过彭某介绍认识了郭某，彭某介绍汪树军办有大公司、有资金投资，请郭某及朋友留意介绍投资项目，后郭某将此信息告诉了在银行部门工作的符某。

经郭某等人联系，汪树军与助手刘某和李总在常德会面。饭桌上，几杯酒下肚，一番推心置腹交谈，与李总达成融资意向。李总带领汪树军等人连夜赶往津市察看公司，察看后，汪树军说能给李总公司融资1个亿，并再次在酒桌上协商贷款事宜：先要求李预付200万元作为融资的活动经费，李无力支付。“那就用房产抵押吧!”汪十分关心地说。李总一听说融资需要抵押物，且还是要求用公司的房产证做抵押，似乎有些犹豫。汪的助手刘某端起酒杯，接连敬了李总3杯。俗话说，酒壮人胆，贷款心切的李总3杯酒下肚，胸脯一拍当即表明同意。

之前的10月，广西南宁廖某的哥哥所在的郴州房地产公司也因发展需要资金，寻求融资。廖某将情况告知生意合伙人易某，易某又通过朋友储某认识了汪树军。之后，汪树军和易某、廖某一行到郴州房地产公司洽谈，汪树军称自己有笔几十个亿的民间资金在齐齐哈尔，要求房产公司先拿出200万元作为前期活动经费，协调关系。该房产公司不同意，但廖某同意为汪树军借款200万元，要求有抵押物。2012年11月17日，汪树军与房产公司签订了2.6亿元的融资服务协议。

为了得到廖某的200万元借款，2012年11月28日，汪树军及其助手刘某与廖某等人再次来到津市李总的科技投资公司，经三方协商同意，汪树军与李总签订了融资1亿元的《融资服务协议》和200万元的《借款合同》，承诺20天之内先期给李总公司800万元，剩下的5年内到账。同时汪树军与廖某签订了200万元的借款合同，用李总的科技公司的房产证作为担保。当日下午，李总与廖某等人一同前往房地产管理局将李总公司的房产证办理了他项权证，将此证交给廖某作为汪树军的借款担保。廖某于2012年11月29日、12月1日通过银行转账的方式分两次给汪树军打款合计200万元。

汪树军得到200万元后，并未用于为郴州房地产公司和李总公司的融资方面的事宜，而是将钱转给他人170万元，仅给李总打了10万元，其余现金被挥霍。

演双簧继续行骗

李总见承诺的800万元先期资金迟迟不能到位，便多次打电话给汪树军，但他总是以种种理由搪塞拖延。直到2012年12月30日，汪树军再次约李总长沙见面：汪树军介绍身旁一穿着名贵、名叫幕华中年女人(名刘小微)，称她是北京一投资担保公司的老总，也是他们公司的董事长。幕华告知李总，因原来找的银行要一级分行加签盖章，现正在想办法打通关系，实在不行的话，再想别的办法帮助融资，并承诺在2013年1月15日前，800万元资金一定到位，若不能按时到位，由她一个人承担全部责任，要李总再耐心等一下。李总最终被这出双簧戏给征服了，再次回到公司等好消息。

时间又过去了大半年。期间，为了稳住李总，2013年7月，汪树军通过事先查证自己要开出的两张商业汇票根本无法承兑后，便要储某通过邮箱发给李总一张天津某铁路公司深圳一出口公司面值为1000万元，另一张是珠海一公司支付给鄂尔多斯的面值为5000万元商业承兑汇票。

汪树军是安徽歙县人，今年36岁，17岁开始先后在浙江、福建、广西、湖南等地打工，承包工程。2011年6月开始，和他人合伙在长沙开设了一家投资公司，并出任该公司总经理。2012年5月，在广西承包工程时，因资金周转不畅抵押借钱时认识了幕华，都感觉双方很投缘合得来，后来和幕华一直保持联系。幕华说在齐齐哈尔有个银主有几十个亿，可以搞委贷业务。

幕华出生在山西运城，从小生活在一个并不幸福的养父母家，养父母生了一个弟弟后，与其家人的关系更加冷淡。1983年16岁的幕华，并没有随养父母和弟弟一起从辽宁搬回河北沧州老家，而是留在辽宁读初中，留在五姨家。她上学之余勤工俭学，为自己挣得生活费和学费。之后，她先后在福建、山西、广州、香港、广西、山东、河北、上海、北京等地工作，投资开过服装店、煤矿、汉白玉矿、钻石矿等，不幸多次被骗，后钱被骗光了，就做起了三方委贷业务，干起了祸害他人的勾当来。

多行不义必自毙

一年过去了，李总左等右等等来的总是搪塞，廖某也经常给汪树军打电话催赶快落实融资的事，每次回答都是事情快办好了，还要给点时间，再等等。到后来，李总和廖某一次比一次催得急，汪树军都以各种理由搪塞过去了，因融资本来就是空穴来风，后来就干脆把自己的手机号码给换了。李总和廖某再也无法联系到他，万般无奈，李总最后只得选择了报警。

津市市公安局接警后，经过审查，于2013年12月3日立案进行侦查，并于2013年12月4日将汪树军网上追逃。公安民警多次前往长沙、广西、广东、安徽、上海、浙江、福建等10多个省市，开展对汪树军抓捕行动。今年7月10日，郑州市公安局商场路分局民警在郑州市一家宾馆排查时发现一可疑男子，通过比对，该男子叫汪树军，是津市市公安局网上追逃人员，后移送津市市公安局。对刘小微也列为网上逃犯，安排民警多次前往河北、北京、山西、河南、山东等地追捕。今年10月20日，河北省廊坊市公安局广阳分局在排查中发现一网上逃犯，经调查，该网上逃犯叫刘小微(曾用名幕华)，系津市市公安局上网通缉的诈骗案嫌疑人。

10月17日、30日，津市警方根据汪树军、刘小微两名主要犯罪嫌疑人交待，分别在河南、山东、广东将团伙另3名犯罪嫌疑人抓获归案。

(注：文中姓名系化名)